Нацполіція викрила групу шахраїв, які видавали себе за військових
Привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ: Нацполіція викрила групу шахраїв, які видавали себе за військових
Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинили діяльність шахраїв із Черкащини, які реалізували схему привласнення донатів, зібраних на потреби ЗСУ.
Поліцейські встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники витрачали на власні потреби.
Загальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 млн грн.
Кіберполіцейські та слідчі відстежили весь ланцюг руху грошових коштів — від моменту їх привласнення до легалізації. Також встановлено осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів, а також місця їхнього перебування.
Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей. Було вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази.
Слідчі Нацполіції повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 (в редакції, що діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 ККУ. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Триває розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочину осіб, кількості постраждалих громадян і загальної суми завданих збитків.
Розслідування проводиться за сприяння Департаменту оперативної служби, Департаменту оперативно-технічних заходів, а також працівників полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві та полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у Черкаській області.
Понад 2 мільярди гривень щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра
Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.
Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.
За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.
Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.
Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.
Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.
Примітно, що оголошення про набір на роботу круп'є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».
У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.
Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.
Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп'ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 ККУ. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп'ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.